ПАО «Химпром» доводит до сведения акционеров Общества решение, принятое годовым общим собранием акционеров 05 июня 2019 г.
Дата публикации: 11.06.2019
|
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: |
Публичное акционерное общество «Химпром», 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
11.05.2019 |
|
Дата проведения общего собрания: |
05.06.2019 |
|
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание): |
429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, корп. 921, 3-й этаж, переговорная комната |
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2018 год.
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2019 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».
Используемые сокращения:
Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П.
Первый вопрос повестки дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2018 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
688 894 206 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения |
688 894 206 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
688 894 206 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
100,0000 |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Химпром».
Прибыль Общества за 2018 год в размере 130 430 636 рублей 34 (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов1) распределить следующим образом:
- 130 430 636 рублей 34 копейки направить на выплату (объявление) дивидендов.
Установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2018 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов1) в следующих размерах:
-0,142 рубля на одну привилегированную акцию типа А, на что направить 32 607 659 рублей 09 копеек;
- 0,142 рубля на одну обыкновенную акцию, на что направить 97 822 977 рублей 25 копеек.
Всего по итогам 2018 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов1) направить на выплату дивидендов 130 430 636 рублей 34 копейки.
Установить форму выплаты годовых дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 16 июня 2019 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
|
Варианты голосования: |
Число голосов |
Процент от принявших участие в голосовании |
|
|
«ЗА» |
688 894 206 |
100,00000 |
|
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000 |
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
0 |
||
Большинством в 100 % голосов (единогласно) решение по вопросу принято.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Химпром».
Прибыль Общества за 2018 год в размере 130 430 636 рублей 34 (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов1) распределить следующим образом:
- 130 430 636 рублей 34 копейки направить на выплату (объявление) дивидендов.
Установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2018 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов1) в следующих размерах:
-0,142 рубля на одну привилегированную акцию типа А, на что направить 32 607 659 рублей 09 копеек;
- 0,142 рубля на одну обыкновенную акцию, на что направить 97 822 977 рублей 25 копеек.
Всего по итогам 2018 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. дивидендов1) направить на выплату дивидендов 130 430 636 рублей 34 копейки.
Установить форму выплаты годовых дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 16 июня 2019 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Второй вопрос повестки дня:
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2019 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
688 894 206 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения |
688 894 206 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
688 894 206 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
100,0000 |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ПАО «Химпром» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
|
Варианты голосования: |
Число голосов |
Процент от принявших участие в голосовании |
|
|
«ЗА» |
688 894 206 |
100,00000 |
|
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000 |
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
0 |
||
Большинством в 100 % голосов (единогласно) решение по вопросу принято.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2:
«Утвердить аудитором ПАО «Химпром» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»».
Третий вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
4 822 259 442 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения |
4 822 259 442 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
4 822 259 442 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
100,0000 |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Химпром» семь членов из следующих кандидатур: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
|
1.
|
ХХХХХХХХХХХХХХ |
ХХХХХХХХ |
|
2.
|
ХХХХХХХХХХХХХХ |
ХХХХХХХХ |
|
3.
|
ХХХХХХХХХХХХХХ |
ХХХХХХХХ |
|
4.
|
ХХХХХХХХХХХХХХ |
ХХХХХХХХ |
|
5.
|
ХХХХХХХХХХХХХХ |
ХХХХХХХХ |
|
6.
|
ХХХХХХХХХХХХХХ |
ХХХХХХХХ |
|
7.
|
ХХХХХХХХХХХХХХ |
ХХХХХХХХ |
|
8.
|
ХХХХХХХХХХХХХХ |
ХХХХХХХХ |
|
всего «ЗА» предложенных кандидатов |
4 822 259 442 |
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
0 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
0 |
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Химпром»:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Четвертый вопрос повестки дня:
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
688 894 206 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения |
688 894 206 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
688 894 206 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
100,0000 |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Химпром» следующих членов:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
| № | Ф.И.О. кандидата |
«ЗА» |
«ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | |
|
|
|
Число голосов | % |
|
|
|
|
1. |
ХХХХХХХХ | ХХХХХ | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
2. |
ХХХХХХХХ | ХХХХХ | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
3. |
ХХХХХХХХ | ХХХХХ | 100 | 0 | 0 | 0 |
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Химпром»:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор ХХХХХХХ (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
Уполномоченные представители: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Председатель собрания Виноградова Л.Е.
Секретарь собрания Михайлова Н.А.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в данном Отчете об итогах голосования в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
[1] На основании решения общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в 2018г. были объявлены к выплате дивиденды: - по итогам 9 (девяти) месяцев 2018 г. на общую сумму в размере 126 848 386 рублей 46 копеек (Протокол от 03.12.2018г.).
